การใช้จ่ายด้านการปฏิบัติตามกฎของธนาคารในสหราชอาณาจักรพุ่งสูงขึ้น ท่ามกลางความกังวลเรื่อง AML ของหน่วยงานกำกับดูแล
การใช้จ่ายด้านการปฏิบัติตามกฎของธนาคารในสหราชอาณาจักรพุ่งสูงขึ้น ท่ามกลางความกังวลเรื่อง AML ของหน่วยงานกำกับดูแล การใช้จ่ายด้านการปฏิบัติตามกฎของธนาคารในสหราชอาณาจักรพุ่งสูงขึ้น ท่ามกลางความกังวลเรื่อง AML ของหน่วยงานกำกับดูแล การใช้จ่ายด้านการปฏิบัติตามกฎของธนาคารในสหราชอาณาจักรพุ่งสูงขึ้น ท่ามกลางความกังวลเรื่อง AML ของหน่วยงานกำกับดูแล ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธนาคารในสหราชอาณาจักรได้เพิ่มการใช้จ่ายด้านการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความเข้มงวดที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น Financial Conduct Authority (FCA) ซึ่งแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความเสี่ยงของอาชญากรรมทางการเงินในภาคส่วนนี้ ความกังวลที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานกำกับดูแล FCA ได้เน้นย้ำถึงกรณีการฟอกเงินระดับสูงหลายกรณีในสถาบันการเงินของสหราชอาณาจักรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น ในปี 2020 ธนาคาร NatWest ถูกปรับเป็นเงิน 264 ล้านปอนด์เนื่องจากละเมิดกฎการฟอกเงิน ในขณะที่ Standard Chartered ถูกปรับเป็นเงิน 102 ล้านปอ...